תוכן עניינים:
תוכנית Ponzi היא סוג של הונאה השקעות שבו חברות לשלם תשואות מזויפות למשקיעים ישנים באמצעות השקעות של משקיעים חדשים. לא השקעות בפועל מתבצעים בפועל ואת ערכת תלוי אספקה מתמשכת של השקעות חדשות. הונאה מתברר כאשר ההשקעות להתייבש והחברה כבר לא יכול לשלם את התשואות. אם אתה מאמין כי השקעה היא למעשה תוכנית Ponzi, אתה יכול לדווח על כך ה- FBI ואת רשות ניירות ערך.
מי ליצור קשר
הפעלת תכנית Ponzi היא עבירה פלילית ואתה יכול לדווח על כך ל- FBI. אתה יכול להגיש עצה לאתר האינטרנט של ה- FBI טיפים (tips.fbi.gov). אתה יכול להגיש את העצה שלך באופן אנונימי או שאתה יכול לכלול לך שם ומספר קשר כך סוכני ה- FBI יכול ליצור איתך קשר לקבלת מידע נוסף אם יש צורך. ניתן גם לדווח על תוכנית Ponzi ל- FBI בטלפון בטלפון 1-800-225-5324 או להתקשר למשרד FBI הקרוב.
תוכניות Ponzi גם לפעול לפי תקנות ה- SEC. תוכל להגיש תלונה באמצעות אתר התלונה של SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). לחלופין, ניתן למלא טופס Form-TCR - זמין באתר ה- SEC - ולשלוח אותו אל Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington Washington DC 20549 או בפקס אל (703) 813-9322.