תוכן עניינים:
ברוב המקרים, מטרת חשבון הבנק offshore היא להסתיר נכסים כדי להשיג פרטיות רבה יותר. בנקים Offshore יש בנו מוניטין של מתן מקלט מס בידוד מפני בעיות פוליטיות או כלכליות. בעוד אזרחי ארצות הברית נדרשים לדווח על כל חשבונות הבנק offshore, בנקים offshore אינם נדרשים לדווח על הכנסה למס הכנסה. המצב מקשה על איתור הנכסים בחשבונות אלו מאחר שאין תקנות או מסמכים משפטיים לאימות או לאימות של נכסים. מאמר זה יהיה מטרה שתי דרכים למצוא את חשבונות הבנק החוף.
כיצד למצוא חשבונות בנק Offshore
שלב
קבע את שם בעל החשבון. אין זה נדיר שמישהו ישתמש בשם החותנים, שם הנעורים של אשתו או קרובי משפחה אחרים כדי להקים חשבון.
שלב
אם אתה מבצע את החיפוש בעצמך, התחל לנסות למצוא את החותם של החשבון. החותם יקבל את שמו על החשבון, אך ניתן להשתמש במספר הביטוח הלאומי של אנשים אחרים במקום החשבון שלהם. החותם עדיין שומר על שליטה על הכספים, כולל היכולת להוציא המחאות ולסגור את החשבון.
שלב
קבל עותק של החזרת המס של האדם. בעוד בנקים offshore לא יידרשו לכלול את המידע הזה, זה נחשב שקר לא לכלול את כל המידע לגבי שותפויות מוגבלות, חשבונות בנק ומקורות הכנסה אחרים למס הכנסה. למס הכנסה לאחרונה החלה ללכת אחרי הבנקים השוויצרי במאמץ ללכוד מסים בחזרה. ראה משאבים עבור מאמר.
שלב
ערוך חיפוש רשומות ציבוריות. רבים משירותים אלה לגבות תשלום קטן. ראה משאבים עבור קישור לאתר 'רשומות ציבוריות'.
שלב
לשכור עורך דין להנפיק זימון עבור רשומות. עורכי דין רבים להשתמש בנכס החיפוש חברות לפני שהם יקבלו את המקרה שלך, אז זה עשוי להיות צעד ראשון טוב אם אתה יכול להרשות לעצמך את ראשוני retainer.
שלב
לשכור בלש או חיפוש הנכס המשרד. עבור אל האיגוד העולמי של בלשים כדי לאתר חברה. השתמש "Directory Directory" עבור רשימה של אנשי קשר לפי מיקום. ראה משאבים עבור קישור.